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德克萨斯州前大亨威利下令支付11亿美元用于税务欺诈

点击量:   时间:2019-03-04 08:18:01

(路透社) - 德克萨斯州一名联邦破产法官周一下令前亿万富翁萨姆威利(Sam Wyly)通过保护其家族在离岸信托基金中的大部分财产而发生税务欺诈,支付11.1亿美元的退税,利息和罚款达拉斯的美国破产法官Barbara Houser在5月10日作出裁决后计算了这笔款项,即Wyly和他已故的兄弟查尔斯采取了一种欺骗性的欺诈手段欺骗美国国税局支出包括大约1.355亿美元的税收,4.021亿美元的利息和5.710亿美元的罚款无法立即联系到Sam Wyly的律师发表评论 Wylys曾经是达拉斯最着名的家族之一,他们通过艺术和手工艺品连锁店Michaels Stores Inc和Sterling Software Inc.等公司持有财产现年81岁的Sam Wyly出现在福布斯杂志的400位最富有的美国人名单中据他说,他和他的兄弟在那一年被美国证券交易委员会起诉,据称他们使用马恩岛和开曼群岛的信托网来隐藏1992年至2004年的Michaels,Sterling和另外两家公司美国证券交易委员会表示,Wylys之所以做到这一点,部分原因在于担心投资者会将销售视为看跌信号查尔斯威利于2011年8月在一次车祸中丧生,此后政府继续对他的财产提出索赔 Sam Wyly于2014年10月申请破产保护,此前他和他兄弟的财产在SEC案件中负有责任,监管机构估计金额为2.994亿美元查尔斯的遗W Caroline“Dee”Wyly在同一个月申请破产保护在她5月10日的裁决中,Houser说Dee Wyly不对税务欺诈负责,也不知道离岸上发生了什么案件是In re:Samuel E. Wyly等人,美国破产法院,德克萨斯州北部地区,